金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩中国内战打了几年，中国内战打了几年时间大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(s中国内战打了几年，中国内战打了几年时间hàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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