金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗是，通告(gào)中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*Sjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗T雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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