金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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