金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相(xiāng)关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lón中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分g)可(kě)能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸(mào)易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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