金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗董事(shì)陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松系起家于山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗监工作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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