金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资(zī)金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会(huì)成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业(yè杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目(mù)前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也(yě)杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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