金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已依法提(tí)取小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式(sī)法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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