金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)康师傅是哪国的牌子？有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是(shì)涉众集康师傅是哪国的牌子？资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违(wéi)法(fǎ)违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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